Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Újabb pénzügyi csalót ítéltek maratoni börtönbüntetésre

2009. július 14. 12:01

Újabb pénzügyi csaló kapott hosszú börtönbüntetést az Egyesült Államokban: a New York-i Marc Dreiernek húsz évet kell ülnie, mivel 400 millió dollár értékben hamisított értékpapírokat. Igaz, ő még jól járt a júniusban elítélt Bernard Madoffhoz képest, akire 150 éves börtönbüntetést róttak ki. A pénzügyi szektor történetének legnagyobb csalását véghezvivő bankárt időközben New Yorkból egy atlantai börtönbe szállították, végleges "otthona" pedig állítólag egy észak-karolinai kisváros büntetés-végrehajtási intézete lesz.

10 százalék a "megszabadulási díj a cégtemetőkben"

2009. július 13. 05:41

Évi több száz milliárd forint kárt okoznak a cégtemetőkbe juttatott társaságok. Valószínűleg több tucat vállalkozás, de ügyvédek is élnek abból, hogy fizetésképtelen, adósságot felhalmozó cégeket vásárolnak fel és tesznek elérhetetlenné. A nem hivatalos "megszabadulási díj" általában a tartozás tíz százaléka, írja a Napi Gazdaság.

Beletörődött sorsába a simlis bankár

2009. július 10. 06:01

Bernard Madoff, az 50 milliárd dolláros Wall Street-i csalássorozatot végrehajtó volt amerikai befektető nem fellebbez a rá kiszabott 150 évi börtönbüntetés ellen.

Áfacsalók adták-vették a kastélyszállót

2009. július 8. 09:41

Háromszor cserélt gazdát rövid időn belül egy reneszánsz kori kastélyszálló. A gyakori tulajdonos váltás keltette fel a revizorok figyelmét is. A vizsgálat végén az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága büntető feljelentést tett a kastélyszálló vevője és eladója ellen, mert a gyanú szerint a többszörös adásvétellel az áfa jogosulatlan visszaigénylését szerették volna elérni, áll az adóhatóság közleményében.

Szélhámos bróker hajtotta csúcsra az olajárat

2009. július 3. 11:31

Egy szélhámos kereskedő piaci műveletei miatt emelkedett a hét elején ez évi csúcsára az északi-tengeri Brent könnyűolaj ára. Az alkusz munkaadója tízmillió dollárt veszített, a Brent pénteken kora délután csaknem 10 százalékkal olcsóbb volt a mesterségesen feltornászott árszinthez képest.

A VPOP is nyomoz az iregszemcsei cégtemető ügyében

2009. július 3. 01:31

Tartozásokkal rendelkező cégek "eltüntetésével" foglalkozó csoport ügyében nyomoz a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP): a társaság egyik tagja, egy iregszemcsei férfi 485 cégben tulajdonos, és 237 cég van lakcímére bejegyezve.

Több cég körül megfordult a Grippen lobbistája

2009. június 30. 05:16

Két osztrák vállalat, az OMV és a Telekom Austria is megerősítette, hogy kapcsolatban állt azzal az osztrák fegyverlobbistával, akit egyebek mellett magyarországi korrupcióval is vádolnak a Gripen vadászgépek külföldi eladásával kapcsolatban. Az osztrák államügyészség tájékoztatása szerint az Alfons Mensdorff-Pouilly-ügy nyomozása erre a szálra is kiterjed.

150 évre ítélték a szupercsalót

2009. június 30. 01:16

Százötven év börtönbüntetésre ítélték hétfőn New Yorkban Bernard Madoff Wall Street-i szupercsalót.

Sokat bukhatnak a cégek a csaló alkalmazottakon

2009. június 29. 10:56

Ugyan a megváltozott gazdasági környezet a költségek racionalizálására készteti a vállalatokat, gyakran megfeledkeznek arról, hogy a költségek egy jelentős része kiküszöbölhető lenne a vállalati visszaélések megfelelő időben történő felderítésével. Mindehhez nélkülözhetetlen a megfelelően működő, függetlenített belső ellenőrzés és csalás megelőzési program kialakítása.

A cégek harmadából kimenekítik a vagyont a megszűnés előtt

2009. június 25. 15:06

Június első három hetében 604 cég esetében függesztették fel az adószámot, ami a felszámolás első lépcsője, ezek közül 194 cég az ezt megelőző időszakban gazdát cserélt - derül ki a Direktinfo Kft. legújabb felméréséből. Az eladással a cégek megszabadulhatnak tartozásaiktól, a vállalkozókat pedig nem lehet felelősségre vonni a bíróság előtt.

Élete végéig börtönben maradhat a csaló bróker

2009. június 24. 15:31

12 év szabadságvesztést javasolt Bernard Madoff ügyvédje a milliárdokat sikkasztó bróker ügyében eljáró bírónak. Ám könnyen lehet, hogy az ítélet során a maximálisan kiszabható 150 évhez közelebb lesz a büntetés.

Nyomozás indult az EMFESZ eladása miatt

2009. június 22. 14:21

Nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda az EMFESZ tulajdonosváltásával kapcsolatban.

2,6 milliárdos adócsalást lepleztek le a vámosok

2009. június 22. 09:31

Adócsaló bűnbandát derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség nyomozói Bács-Kiskun megyében. A csalók által okozott kár 2,6 milliárd forint.

Kenőpénzosztásban már beelőztük Európát

2009. június 3. 14:27

Most már nem csupán a politikai szférát, hanem az üzleti élet szereplőit is korruptnak tartják a magyarok – derül ki a Transparency International legfrissebb felméréséből. A lakosság fele nem bízik az említett csoportok tisztaságában, de meglehetősen rezignáltan reagál a korrupcióra: nem jelenti be sehol, és nem is értékeli különösebben a tiszta cégeket. Szintén rossz hír, hogy a kenőpénzt használók arányát tekintve mind az európai, mind a térségbeli átlagot felülmúljuk.

Törvénytelenül segítette a Fejlesztési Ügynökség az IBM-t

2009. május 27. 04:16

A Magyar Nemzet szerint törvénytelen segítséget kapott a digitális táblák beszerzésére kiírt tenderen az IBM.

Milliárdos értékben lopják a gázolajat a MÁV mozdonyokból

2009. május 22. 03:49

A Magyar Nemzet szerint a gázolaj közel felét ellopják a mozdonyokból a MÁV-nál, ami évente nagyjából ötmilliárd forintos kárt jelent.

Megrohamoztak egy hévízi szállodát a pénzüket követelő cégek

2009. május 20. 09:19

A Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségének mintegy 110-120 "aktivistája" felszerelési és berendezési tárgyakat szerelt le és szállított el kedden a vendégek szeme láttára egy hévízi szállodából, mert állításuk szerint a hotel tartozik az épületet felújító fővállalkozónak. A hotel vezetője szerint jogellenesen rohanták le a szállodát, amelynek tulajdonosai az elmaradt garanciális munkák miatt tartottak vissza bizonyos összeget.

Ismét adathalászok támadják egy hazai bank ügyfeleit

2009. május 14. 11:19

Ügyfelek adatainak megszerzésére irányuló adathalász-támadás érte az MKB Bankot, ahol tudnak a kísérletről, és az erre kialakított, speciális eljárásrendnek megfelelően kezelik az ügyet.

Privatizációs ügyek: hűtlen kezelés miatt nyomoznak

2009. április 30. 05:19

Több privatizációs ügyben indult nyomozás, azt követően, hogy az Állami Számvevőszék visszásságokat tárt fel. A Nemzeti Nyomozó Iroda a Bábolnai Élelmiszeripari Rt., a Mol, a Földhitel és Jelzálogbank, valamint a Lóversenyfogadást szervező Kft. ügyével is foglalkozik az m1 információi szerint.

APEH: 5,2 milliárdos a legnagyobb tartozás

2009. április 30. 03:59

Március végén 1258 vállalkozásnak volt 180 napon túl folyamatosan 100 millió forintot meghaladó adótartozása, valamint 2503 magánszemélynek és egyéni vállalkozónak 180 napon túl folyamatosan 10 millió forintot meghaladó adótartozása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) honlapján közzétett adóslisták szerint.

Nőtt a hamis bankjegyek száma hazánkban

2009. április 20. 05:04

Az első negyedévben - az előző három hónaphoz képest - enyhén emelkedett a forinthamisítások mértéke.

Megkönnyíti a bűnözők dolgát a válság

2009. április 15. 06:59

A pénzügyi válság jó lehetőséget kínál a szervezett bűnözői köröknek és a spekulánsoknak - hívta fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) a 2008-as évről összeállított, az MTI birtokába került évkönyvében.

Büntető feljelentést tett az Magyar Villamos Művek

2009. április 9. 19:44

A Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) képviseletében eljáró ügyvédi iroda büntető feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, a társaság korábbi vezetése által kötött kétes ügyletek miatt - közölte az MVM az MTI-vel csütörtökön.

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Magyar Telekomnál

2009. március 31. 08:04

Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Magyar Telekom csoport tagjai által kötött bizonyos szerződések és egyéb ügyek kapcsán; a cégcsoport a nyomozásban együttműködik az NNI-vel.

Kapolyi-ügy: feljelentést tesz a Vértesi Erőmű

2009. március 24. 13:24

Feljelentést tesz a Vértesi Erőmű ismeretlen tettes ellen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt, mivel álláspontja szerint felmerül azoknak a büntetőjogi felelőssége, akik 2008 végén az erőműnek jelentős anyagi hátrányt okozó áramvásárlási szerződéseket kötöttek - tájékoztatta a vállalat a hétfői igazgatósági ülés döntéséről kedden az MTI-t közleményben.

Őrizetben Madoff könyvelője

2009. március 19. 07:29

Csalás gyanújával őrizetbe vették szerdán Bernard Madoff könyvelőjét, akinek a hatóságok azt vetik a szemére, hogy a csekkek legalapvetőbb ellenőrzését is elmulasztva hozzájárult a több milliárd dolláros csaláshoz.

Adókedvezmény a csaló bróker áldozatainak

2009. március 19. 04:59

Adókedvezményt kapnak a Madoff-csalás kárvallottjai és hasonló, úgynevezett Ponzi-trükkel rászedett befektetők - írta a szerdai The Wall Street Journal.

Elkobozzák Ruth Madoff 2,6 millió dollár értékű ékszereit

2009. március 18. 06:44

Amerikai ügyészek helyi idő szerint kedden bejelentették, hogy az amerikai kormányzat visszaigényli a Bernard Madoff fiai részére hitelezett 31 millió dollárt, illetve elkobozza a feleségének vásárolt 2,6 millió dollár értékű ékszereket.

Szabálytalanságok miatt menesztik a HungaroControl vezetőit

2009. március 13. 13:49

Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, együttműködve a magyar légiforgalmi irányításért felelős HungaroControl Zrt. Igazgatóságával és Felügyelőbizottságával, a menedzsmentet érintő azonnali hatályú személyi döntéseket hozott, a Társaság Felügyelőbizottsága pedig büntetőfeljelentés megtételéről intézkedett azután, hogy a társaságnál súlyos belső gazdálkodási szabálytalanságokat tártak fel.

55 millióért szabadlábra helyezték a MÁV ÁBE vezért

2009. március 13. 04:59

Ötvenöt millió forintos óvadék ellenében szabadlábra helyezték a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) egykori elnök-vezérigazgatóját, Kiss Bálintot, akit társaival együtt egymilliárd forintos sikkasztással gyanúsítanak - erősítette meg a férfi ügyvédje csütörtökön az MTI-nek.

Minden vádpontban bűnösnek vallotta magát Madoff

2009. március 12. 16:49

Bűnösnek vallotta magát csütörtökön az ellene felhozott mind a 11 vádpontban Bernie Madoff, minden idők legnagyobb Wall Street-i szélhámosa.

Bűnösnek vallja magát a pénzvilág szélhámosa

2009. március 11. 07:14

Vádat emeltek kedden Bernie Madoff, minden idők legnagyobb Wall Street-i szélhámosa ellen, aki ügyvédei szerint még a héten bűnösnek fogja vallani magát.

Milliárdos adócsalást lepleztek le a pénzügyőrök

2009. március 3. 09:09

Több mint egymilliárd forintnyi áfacsalás gyanúja miatt vettek őrizetbe négy embert a pénzügyőrök - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) kedden az MTI-vel.

Milliárdos adócsalást derített fel a pénzügyőrség

2009. február 20. 14:29

Összesen több mint egymilliárd forintos adócsalást derített fel a pénzügyőrség, az ügyben három személy ellen indítottak eljárást - tájékoztatta a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága pénteken az MTI-t.

Szigorítja az ellenőrök vizsgálatát a BKV

2009. február 17. 07:19

Szigorúbb lesz ezentúl a BKV-ellenőrökre vonatkozó felvételi követelmény és a munkájukat is jobban vizsgálja a társaság - közölte Kiricsi Karola, a közlekedési cég szóvivője hétfőn az MTI-vel.

Börtönbüntetést is kaphatnak a kartellezők

2009. február 16. 08:49

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a büntethetőség lehetővé válása óta vizsgált első nagy ügyben, a Nógrád megyei útkartell esetében feljelentést tett, és ez történt egy vidéki iskola felújításánál működtetett kartell esetében is - mondta Nagy Zoltán, a GVH elnöke a Népszabadságnak adott interjújában.

Felvenné a harcot a korrupcióval a kormány

2009. február 12. 07:44

Akár tavasszal a parlament elé vihető a korrupcióellenes csomag, amennyiben azt a kormány, valamint a széles körűre tervezett társadalmi vita résztvevői támogatják, értesült a Világgazdaság.

Vagyonosodási vizsgálatot kértek a veszprémi késelők ellen

2009. február 11. 06:54

Vagyonosodási vizsgálatot kért a rendőrség a veszprémi kézilabdásokra támadó csoport vezetői, mindenekelőtt Sztojka Iván ellen - írja a Népszabadság szerdai számában; a Magyar Nemzet Enying polgármesterét idézi, aki szerint hiba lenne, ha az APEH nem vizsgálna olyan látványos vagyongyarapodást, mint Sztojka Iváné.

Csatát nyert a feketegazdaság, továbbra is virágzik a korrupció

2009. február 6. 10:59

30-50 milliárd forint többletbevétel folyt be 2008 első félévében az államháztartás kasszájába a gazdaság fehéredése következtében. Miután egy évvel korábban 80-100 milliárd körül alakult ugyanez az összeg, kijelenthető, hogy megrekedt a fehéredés dinamizmusa. A legkritikusabb területnek az építőipar, az áfa-csalások és a közbeszerzések számítanak, áll a gazdaság fehéredését vizsgáló bizottság pénteken nyilvánosságra hozott harmadik jelentésében.

Nyolcvanmilliós sikkasztás Pécsett

2009. február 4. 09:59

Több mint nyolcvanmillió forintot sikkasztott egy pénzügyi szolgáltató társaság alkalmazottja Pécsett; a gyanúsított és barátja előzetes letartóztatásban van - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályvezetője az MTI-vel szerdán.

Felfüggesztettet kaptak hazai adócsalók

2009. február 3. 12:59

Összesen csaknem százmillió forintnyi adót csaltak el fiktív számlák segítségével azok az építési vállalkozók, akiket kedden jogerősen felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla.

Milliárdos bírsággal is sújthatók a kartellezők az új törvény szerint

2009. január 22. 11:39

A közbeszerzési törvény módosításának köszönhetően egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és nem utolsósorban olcsóbbá válnak a közbeszerzések. Jelentősen javul a hazai kis- és középvállalkozások hozzáférése is a közbeszerzési szerződésekhez. A törvény fel kíván lépni a kartellek ellen is: a bírságok ma már milliárdos nagyságrendet is elérhetnek. Mfor.hu tudósítás.

Ketten halállal lakolnak a szennyezett tejpor miatt

2009. január 22. 10:14

Halálbüntetést kapott két ember, akik érintettek voltak a szennyezett kínai tejpor miatt kirobbant botrányban.

Amerikai mintára harcolna a kormány a korrupció ellen

2009. január 13. 13:24

Amerikai mintára harcolna a jövőben a korrupció ellen a magyar kormány: törvény védené azokat az állampolgárokat, akik jelentenék a korrupciógyanús ügyeket a hatóságoknak - mondta Avarkeszi Dezső, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára kedden Budapesten az MTI-nek. Az amerikai nagykövet szerint Magyarországon is működhet az Egyesült Államokban alkalmazott modell.

Újabb pénzügyi csalásra derült fény Amerikában

2009. január 9. 08:19

Az amerikai tőzsdefelügyelet a Madoff-botrány után újabb, 50 millió dolláros, piramisjátékhoz hasonlító úgynevezett Ponzi-csalásról számolt be.

Madoff-botrány: a felügyelet nyolcszor vizsgálódott

2009. január 6. 05:44

A New York-i tőzsdefelügyelet az utóbbi 16 évben legalább nyolc alkalommal ellenőrizte a szélhámos Bernard Madoff üzletember vállalkozását, de egyszer sem tudta leleplezni a csalást - ez szerepel abban a jelentésben, amelyet hétfőn tártak az amerikai kongresszus elé, és amelyből a The Wall Street Journal ismertetett részleteket.

Az emberek kapzsiságát használta ki az évszázad szélhámosa

2008. december 20. 09:14

A kapzsiság a józan ész megrontója - írta a pénteki The New York Times azzal kapcsolatban, hogy a mesés, 10 százalékos profitok reményében mennyi nagybefektető járt pórul a Madoff-csalásban.