A csalásokból, pénzmosásból származó veszteséget nehéz pontosan megállapítani, de tény, hogy egyre nagyobb kár éri a vállalatokat a különböző bűncselekmények miatt. Éppen ezért fokozott figyelmet fordítanak e bűncselekmények feltárása, hiszen a pénzintézetek így csökkenthetik kockázataikat, növelhetik jövedelmezőségüket, illetve megőrizhetik, sőt erősíthetik a piacon már megszerezett bizalmat, jó hírnevüket.